各位股東：

? ? ? ? 根據《江蘇邳州農村商業銀行股份有限公司章程》和《江蘇邳州農村商業銀行股份有限公司股東會議事規則》等規定，決定召開江蘇邳州農村商業銀行股份有限公司2026年第一次臨時股東會，現將有關事項通知如下：

一、會議召集人

邳州農商銀行第五屆董事會。

二、會議時間

2026年2月28日下午2：30。

三、會議地點

邳州農商銀行總行七樓會議室。

四、股權登記日

2026年2月24日。

五、表決方式

本次股東會采取現場投票表決。

六、會議參會人員

1.截至2026年2月24日登記在冊的本行全體股東。全體股東均有權出席股東會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東。（注：根據中國銀監會《關于加強商業銀行股權質押管理的通知》及本行《章程》等有關規定，質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%的股東、在本行授信逾期的股東，限制在本次股東會的表決權。）

2.邳州農商銀行董事、高級管理人員；

3.監管部門領導；

4.為本行股東會作律師見證的律師。

七、會議主要議程

具體議程見附件1。

八、會議登記方式

1.登記方式：現場登記；

2.登記時間：自通知日起至2026年2月24日；

3.登記地點：本行營業部、各支行網點；請各位股東接此通知后做好參會準備，填寫好會議回執，并于2026年2月24日前交入股支行；因故不能參會的股東，如委托代理人出席會議的，請填寫好《授權委托書》，法人股東委托代理人出席會議的，其《授權委托書》須加蓋法人單位公章，連同回執，一并交入股支行。各支行、營業部于2026年2月24日前將會議回執送達邳州農商銀行董事會辦公室。

4.登記手續：

（1）法人股東應持股東股金證、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書、委托人股東股金證、法人代表證明書及身份證復印件辦理登記手續；

（2）自然人股東應持本人身份證原件及復印件、股東股金證辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證原件及復印件、授權委托書、委托人股東股金證、身份證復印件辦理登記手續。

5.單獨或者合并持有本行1%以上股份的股東，可以在股東會召開10日前提出臨時提案并書面提交董事會。

6.請出席會議的股東和代理人務必于2026年2月28日下午2：30之前到會，參加簽到，請勿缺席和遲到。

九、聯系方式

聯系人：晁磊、孫琳? ? ? ? ??

聯系電話：0516-86336980?

電子郵箱：pzls999@126.com

通訊地址：邳州市建設中路16號（江蘇邳州農村商業銀行股份有限公司董事會辦公室）

郵編：221300

特此通知。

附件：附件1.江蘇邳州農村商業銀行股份有限公司2026年第一次臨時股東會會議議程.docx

? ? ? ? ? ?附件2.江蘇邳州農村商業銀行股份有限公司2026年第一次臨時股東會參會回執單（授權委托書）.docx

? ? ? ? ? ?附表3.江蘇邳州農村商業銀行股份有限公司2026年第一次臨時股東會提案征詢表.docx

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 江蘇邳州農村商業銀行股份有限公司董事會

　　　　　　　　　? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2026年2月13日